Un ejemplo típico de blanqueo de capitales consiste en constituir una empresa para dar una apariencia lítica a un dinero que realmente no es legal. Es decir, se declara que ese dinero procede de esta actividad, cuando realmente tiene su origen en otra que no es lítica.
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En hilo con lo anterior, lo que se persigue con este hecho fraudulento es la ocultación de dinero a través del giro simultáneo de distintas transacciones bancarias para así poder desvincularlo de su origen.
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El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en los arts. 301 a 304 del Código Penal. A través de estos preceptos, se sancionan las siguientes conductas:
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Ambos delitos se refieren a una intervención postdelictiva, pero la actividad que se sanciona tiene una finalidad distinta: en la receptación lo que se prohíbe es que el tercero se beneficie del resultado de la actividad delictiva previa o ayude al autor a que se aproveche de los efectos del delito, mientras que en el blanqueo se trata de evitar es que los bienes de origen delictivo se integren en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.
Es importante destacar que cualquier persona o entidad que participe en estas actividades, ya sea como facilitador o como destinatario del dinero, puede ser considerada responsable de blanqueo weblink de capitales.
Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad legal. Pero esa actividad legal debe concretarse aunque sea mínimamente.
Si te encuentras involucrado en presunto delito de blanqueo de capitales, te recomendamos acudas a un abogado de delitos económicos que te oriente y te indique los pasos para actuar y defenderte.
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